Введение
AML (от англ. anti-money laundering — "противодействие отмыванию денег") — это процедура противодействия отмыванию денег, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
"Знай своего клиента" или KYC — это процедура комплексной проверки пользователя определённой платформы в рамках борьбы с отмыванием денег (AML).
http://exchanger.exchange соблюдает все требования для честной работы.
Процедура AML и KYC
Процедура AML/KYC может применяться к транзакциям, которые наша автоматизированная система предотвращения рисков помечает как подозрительные на уровне 5% и выше. В таких случаях пользователь должен связаться с нашей службой поддержки по электронной почте или в онлайн-чате и быть готовым предоставить идентификатор транзакции.
Процедура AML/KYC состоит из подтверждения личности Пользователя и, в некоторых случаях, подтверждения законности владения средствами путём предоставления документов.
Детали процедуры подтверждения личности:
- ФИО пользователя.
- Выданное государством удостоверение личности по типу паспорта или водительских прав.
- Электронная проверка личности (Видеоподтверждение).
- Скриншот вывода с платформы, откуда были переведены средства, на котором видны детали транзакции.
В случае отказа прохождения подтверждения личности Пользователя, делается возврат с вычетом 7% от суммы "Отдаю".
Заключение
Сервис http://exchanger.exchange не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток использования сервиса http://exchanger.exchange в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг.
